Diagnóstico integral del nivel de cumplimiento de la organización.
Identificación y evaluación de riesgos legales, regulatorios y penales.
Elaboración de matrices de riesgos y controles.
Diseño, implementación y actualización de modelos de prevención de delitos conforme a la Ley N.º 20.393.
Adecuación de modelos existentes a la Ley N.º 21.595 sobre Delitos Económicos.
Revisión de la estructura de gobierno, supervisión y asignación de responsabilidades.
Asesoría a directorios, gerencias, administradores y encargados de prevención.
Elaboración de códigos de ética y conducta.
Redacción de políticas de integridad, anticorrupción y prevención de conflictos de interés.
Políticas sobre regalos, invitaciones, donaciones, auspicios y relaciones con funcionarios públicos.
Protocolos para prevenir el cohecho, el fraude, la administración desleal, el lavado de activos y otros delitos económicos.
Diseño de procedimientos de aprobación, autorización y control financiero.
Revisión de contratos y procesos desde una perspectiva de compliance.
Evaluación de riesgos asociados a proveedores, contratistas, intermediarios y socios comerciales.
Diseño de procedimientos de debida diligencia de terceros.
Incorporación de cláusulas de cumplimiento en contratos comerciales y laborales.
Creación y revisión de canales de denuncia.
Elaboración de protocolos de recepción, análisis y gestión de denuncias.
Diseño y conducción de investigaciones internas.
Protección de denunciantes y prevención de represalias.
Elaboración de protocolos de conservación de antecedentes y evidencia.
Asesoría para la adopción de medidas correctivas y disciplinarias.
Preparación de planes de respuesta frente a infracciones e incidentes críticos.
Monitoreo, evaluación y actualización periódica de los programas de cumplimiento.
Auditorías jurídicas de efectividad de los controles implementados.
Preparación para procesos de certificación del modelo de prevención.
Apoyo jurídico externo al encargado de prevención de delitos.
Capacitación de directorios, gerencias, trabajadores y prestadores de servicios.
Programas especializados de formación según las funciones y riesgos de cada equipo.
Asesoría en compliance laboral, protección de datos, libre competencia, medioambiente y relaciones con consumidores.
Acompañamiento durante fiscalizaciones y requerimientos de autoridades.
Diseño de estrategias de remediación frente a incumplimientos detectados.
Defensa y representación en procedimientos administrativos, sancionatorios y judiciales.